Az OKX tőzsde régi partnere, aki korábban ajánlotta is a tőzsdét és 2019 óta aktívan használta a platformot, most sürgős figyelmeztetést adott ki. Különösen a FÁK országokban élőket szerette volna figyelmeztni, de az OKX válasza alapján kiderült mindenkit érint a helyzet.
Az OKX zárolja a nem megfelelő fiókokat
Az OKX korábbi partnere azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy azonnal vonjanak ki minden pénzt. Sőt lehetőleg határozatlan időre hagyják abba a tőzsde használatát is. Ez a drasztikus tanács az OKX irányelveiben bekövetkezett, 2024 májusában kezdődött hirtelen és aggasztó változást követ. Ez kifejezetten a FÁK-régió felhasználóit célozza meg. Ezek az új irányelvek a számlák váratlan zárolásához, az eszközök befagyasztásához és jelentős pénzügyi veszteségek lehetőségéhez vezettek.
A partner saját fiókját, valamint a sok éven át felépített ajánlóbázist blokkolták, és hasonló incidensekről más influencerek is beszámoltak. Annak ellenére, hogy az OKX csapatával folytatott közvetlen párbeszéd révén sikeresen tárgyaltak egyes források felszabadításáról, a korábbi OKX ügyfél mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy befolyásuk nem lesz elegendő mások segítségére. Ha a probléma széles körben elterjedne. Felhívják a figyelmet mind a hétköznapi felhasználók, mind az influenszerek kockázatára, akik nemcsak anyagi veszteségekkel, hanem hírnévkárosodással is szembesülhetnek.
Egy felhasználó meg is kérdezte, hogy honnan lehet tudni, hogy egy felhasználó kockázatos eszközökhöz nyúlt, ami miatt a tőzsde blokkolja a fiókját?
Az OKX válaszában kijelentette, hogy a szankcionált entitásokhoz vagy tevékenységekhez kapcsolódó számlák megfelelőségi ellenőrzést és potenciális számlazárást indítanak el. Biztosítanak azonban arról mindenkit, hogy ezek a szankciók valószínűleg nem érintik a legtöbb hétköznapi felhasználót, aki megfelel a platform szolgáltatási feltételeinek.
Azonban valaki kiemelte, hogy amennyiben a Tornado Cash vagy más kriptomixeren keresztül érkezik pénz a számlára, akár közvetve, akár közvetlenül az azonnal számlablokkoláshoz vezethet.
Mi az a kriptomixer?
A kriptovaluta-mixer, egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptovaluta tranzakcióikat összekeverjék másokéval, hogy elfedjék az érmék eredeti forrását és rendeltetési helyét. Ez a folyamat megnehezíti az érmék tranzakciós előzményeinek nyomon követését.
Általában a következőképpen működik:
- A felhasználó befizeti az érméket a mixer tárcájába.
- A mixer egyesíti a felhasználó érméit más felhasználók érméivel, hatékonyan összekeverve a tranzakciós előzményeket.
- A mixer ezután ugyanannyi kriptovalutát küld vissza az eredeti felhasználónak, de más forrásból, a szolgáltatási díj levonása után.
- A feladó és a fogadó címe közötti kapcsolat megszakításával a mixer eltakarja a tranzakciós előzmény. Ez megnehezíti a helyzetét azoknak, akik megpróbálják nyomon követni a pénzforrások eredetét vagy végső rendeltetési helyét.
Míg a kripto-mixereket gyakran használják olyan egyének, akik prioritásként kezelik a magánélet védelmét, sajnos nagyon sokan pénzmosásra vagy illegális tevékenységekből származó bevételek elfedésére használhatják a szolgáltatást. Ennek eredményeként felkeltették a szabályozók és a bűnüldöző szervek figyelmét, ami fokozott ellenőrzéshez és jogi lépésekhez vezetett egyes mixer szolgáltatókkal, például a TornadoCash-el szemben.
