A 385 millió dolláros kriptós átverés. Vietnámban lekapcsolták a Matrix Chain kamu kriptotőzsdét. Az elkövetőket most őrizetbe vették.
Vietnámban a rendőrség öt fő gyanúsítottat tartóztatott le, akik a hatóságok szerint egy hamis kriptotőzsde segítségével több mint 385 millió dollárt (nagyjából 140 milliárd forintot) csaltak ki gyanútlan befektetőkből. A csalók Telegramon és Facebookon hirdették magukat, és tízezreket vettek rá arra, hogy fektessenek be egy nem létező projektbe, a Matrix Chain (MTC) nevű “kriptotőzsdébe”.
Hogyan működött az átverés?
A csalás lényege az volt, hogy a szervezők beállították az MTC-t egy valódi decentralizált tőzsdére, a PancakeSwapra, ahol saját, értéktelen tokeneket adtak el. Azt az illúziót keltették, hogy ez egy ígéretes kriptoprojekt, amelyen hamarosan nagyot lehet szakítani.
Telegramon keresztül különböző csoportokban és hirdetésekben buzdították az embereket, hogy csatlakozzanak az MTC-hez, és korán beszállva nagy hozamokra számíthatnak. Valójában azonban nem történt semmiféle fejlesztés vagy projektmunka – az egész csak egy kirakat volt, hogy pénzt szedjenek be.
A befektetők pénzét – amely USDT formában érkezett – luxusautókra, ingatlanokra és egyéb magáncélokra költötték. Az ügyben öt vietnámi állampolgárt neveztek meg főszervezőként, akiket most őrizetbe vettek.
Telegram betiltva Vietnámban
A Matrix Chain-ügy után a vietnámi kormány keményen reagált. Egyszerűen betiltotta a Telegramot, arra hivatkozva, hogy a platformon keresztül túl sok bűncselekmény történik. Bár Telegram egy népszerű eszköz a kriptoközösségek kommunikációjára világszerte, a vietnámi hatóságok úgy vélik, hogy a bűnözők visszaélnek vele.
Ez különösen fontos döntés egy olyan ország részéről, amely egyébként nyitott a kriptoiparra. Vietnam az elmúlt években igyekezett olyan szabályozói környezetet kialakítani, amely támogatja az innovációt, miközben védelmet nyújt a csalásokkal szemben. Az MTC-botrány azonban rávilágított arra, hogy a túl laza szabályozás komoly veszélyeket is rejthet.
Mit tanulhatunk az esetből?
Az MTC-ügy ismét megerősítette, hogy a kriptovilágban különösen fontos az óvatosság. Csak azért, mert egy projekt aktív a közösségi médiában vagy Telegramon, még nem jelenti azt, hogy valódi értéket képvisel. Mielőtt pénzt fektetnél bármilyen tokenbe vagy tőzsdébe, ellenőrizd a hátteret, a csapatot és a hivatalos engedélyeket – különösen, ha ismeretlen platformokról van szó.
A vietnámi eset jól példázza, hogy a gyors meggazdagodás ígérete gyakran csapda. Azok a befektetők, akik nem néztek utána az MTC-nek, most elveszítették a pénzüket – miközben a csalók luxus életet éltek az ő kárukon.
