Europol 25 millió eurónyi kriptót foglalt le egy lekapcsolt drogkereskedő hálózattól.
Az Europol hat ország rendőrségi hatóságával együttműködve felszámolt egy nemzetközi drogkereskedelmi hálózatot, amely kriptovalutákat használt pénzügyi műveleteihez. Az akció során 9 gyanúsítottat tartóztattak le, és jelentős vagyontárgyakat foglaltak le. Köztük 25 millió euró értékű kriptovalutát, aranyat, luxuscikkeket és 35 000 euró készpénzt. A lefoglalt eszközök összértéke meghaladja a 27 millió eurót.
Hogyan történt a letartóztatás?
A nyomozás 2021-ben indult, amikor a hatóságok egy kokaincsempészettel kapcsolatos házkutatás során öt eurós bankjegyeken kézzel írt jegyzeteket találtak. Ezek az információk kulcsfontosságúak voltak a pénzügyi tranzakciók szervezőinek azonosításához. A spanyol rendőrség adatait az Europol más ügyekben szerzett információival vetette össze, így sikerült azonosítani egy brit állampolgárt, aki az illegális árnyékbanki rendszer koordinátora volt.
A további nyomozás feltárta, hogy a brit gyanúsított egy Dél-Spanyolországban működő bűnszervezettel állt kapcsolatban, amelyet dubaji operátorok irányítottak. A november 4-én Malagában végrehajtott összehangolt rajtaütésben több ország – köztük Belgium, Bulgária, Hollandia és az Egyesült Államok – rendőri egységei vettek részt.
Kriptovaluták és bűnözés
A blokklánc-technológia decentralizált és átlátható működése komoly kihívást jelent a hatóságoknak. A nyomozóknak mély technikai ismeretekre van szükségük a kriptovaluták mozgásának követéséhez. A kriptovaluták anonim vagy álnévvel végzett tranzakciói tovább nehezítik a bűnüldözést.
Ez az eset jól mutatja, hogy az európai hatóságok miylen jól tudnak a nemzetközi viszonyban is együttműködni a pénzmosás és a drogkereskedelem elleni küzdelemben. A sikeres akciókhoz azonban elengedhetetlen a technológiai fejlődés és a nemzetközi szabványok kialakítása a kriptobűnözés kezelésére.
