Az Egyesült Államok szövetségi ügynökei letartóztattak és vádat emeltek két férfival szemben, akik 230 millió dollár értékű Bitcoint loptak el egy washingtoni lakostól, akiről úgy gondolják, hogy a Genesis hitelezője.
Szeptember 19-én az Egyesült Államok Columbia kerületi ügyésze arról számolt be, hogy két férfit, Malone Lam-et és Jeandiel Serranót letartóztatták, és összeesküvés vádjával vádolják, hogy 230 millió dollár értékben több mint 4100 Bitcoint loptak el és mostak tisztán egy meg nem nevezett áldozattól. az ország fővárosa.
A páros több online álnevet és kifinomult módszert használt, hogy hozzáférjen az áldozat számláihoz, pénzátutalást és a bevételt legalább augusztus óta tisztára mossák.
Lam és Serrano állítólag pazar életstílusra költötte jogtalanul szerzett jövedelmét, beleértve a nemzetközi utazásokat, éjszakai klubokat, luxusjárműveket, órákat, ékszereket, dizájner kézitáskákat és bérelt lakásokat Los Angelesben és Miamiban.
Hogyan lehet ennyi Bitcoint ellopni egyetlen embertől?
A „ZachXBT” blokklánc-nyomozó segített a bűnüldöző szerveknek az X-en szeptember 19-én közzétett bejegyzésében „nagyon kifinomult social engineering támadásnak” nevezett támadásban. Egy harmadik gyanúsítottat is azonosított, akit „Wiz” álnéven ismernek.
Az onchain nyomozója kifejtette, hogy a csalók augusztus 19-én egyetlen Genesis hitelezőt vettek célba.
A Genesis 2023 januárjában csődöt jelentett az FTX-nek való kitettség után, és bírósági jóváhagyást kapott, hogy májusban 3 milliárd dollár készpénzt és kriptopénzt térítsen vissza hitelezőinek.
A férfiak hamis telefonszámon a Google ügyfélszolgálatának adtak ki magukat, hogy feltörjék az áldozat személyes fiókját. Ezután felhívták a Gemini-tőzsdei támogatást, és azt állították, hogy a fiókot feltörték, és meggyőzték az áldozatot, hogy állítsa vissza a kéttényezős hitelesítést (2FA), mielőtt a Gemini pénzt egy feltört pénztárcába küldené.
Arra is rávették az áldozatot, hogy futtasson képernyőmegosztó szoftvert, amelyből megszerezték az áldozat privát Bitcoin kulcsait.
A kezdeti nyomon követés azt mutatta, hogy 243 millió dollárnyi kriptopénzt osztottak fel több módon az egyes felek között, mielőtt az alapok „gyorsan több mint 15 tőzsdére oszlottak el, azonnal oda-vissza cserélve a Bitcoin, a Litecoin, az Ethereum és a Monero között” – tette hozzá.
