Gotbit kriptovaluta-szolgáltató alapítóját piaci manipulációval és csalással valamint összeesküvéssel vádolják.
A Gotbit alapítóját piaci manipulációval vádolják
A Gotbit nevű kriptovaluta-szolgáltató alapítóját, a Portugáliában élő orosz állampolgárt, Aleksei Andriunint és társait az amerikai Massachusetts állam ügyészsége súlyos vádakkal illette. A vád szerint Andriunin és cége 2018 és 2024 között több kriptovaluta-céget segített hamis kereskedési volumen generálásában, manipulálva a kriptovaluták árfolyamának piaci mozgását. A hamis kereskedési aktivitás (“wash trading“) segítségével mesterségesen növelték egyes kriptovaluták forgalmát, hogy azok nagyobb tőzsdéken is elérhetővé váljanak. Ezzel felkerülhttek például a CoinMarketCap oldalára, ami tovább növelte a tokenek legitimitását.
Hogyan történt a piaci manipuláció?
Andriunin és csapata több ügyfelük számára úgynevezett „wash trade”-eket hajtott végre, ami azt jelenti, hogy egy kriptovalutát adtak-vettek saját fiókjaik között, hogy úgy tűnjön, mintha aktív kereskedés folyna. Ez a manipulációs technika azt a célt szolgálta, hogy nagyobb láthatóságot biztosítsanak ezeknek a kriptovalutáknak és megtévesszék a befektetőket, így növelve a projektek értékét és vonzerejét.
Gotbit ezért cserébe állítólag több millió dollár bevételre tett szert ezekből a manipulációs ügyletekből, melyekért a cég súlyos pénzösszegeket kapott.
Súlyos következmények
Andriunin, valamint Gotbit két másik vezetője, Fedor Kedrov és Qawi Jalili több évtizedes börtönbüntetést kockáztatnak.
A vádak között szerepel a piaci manipuláció és az elektronikus csalás összeesküvés vádja, amelyekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. Andriunin ártatlannak vallja magát, és a bíróság döntésére vár, amely meghatározza a büntetési tétel súlyosságát.
Az eset kiemeli, hogy a kriptovaluta-szektorban is egyre inkább megjelennek a szigorúbb szabályozások és ellenőrzések, különösen az Egyesült Államokban, ahol az utóbbi időben számos kripto-szolgáltató került a hatóságok célkeresztjébe.
