William Koo Ichioka, a 30 éves New York-i lakos 36,4 millió dolláros büntetésre számíthat a szövetségi bíróság előtt egy nagy hozamot ígérő, de megtévesztő kripto- és forex-csalás miatt.
Vince Chhabria, az Egyesült Államok Kalifornia Északi Kerületének Kerületi Bíróságának bírója hozta meg az ítéletet, és kötelezte Ichiokát, hogy fizessen 31 millió dollár kártérítést az áldozatoknak, és 5 millió dollár polgári büntetés megfizetésére a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) szerint.
A CFTC vádat emelt Ichioka ellen 2023 közepén
A CFTC polgári jogérvényesítési eljárást indított Ichioka ellen 2023 júniusában. Azzal vádolták, hogy óvatlan befektetőket csalt meg egy 2018-ban indult rendszerben. A vád magában foglalta csalárd megkeresést és több mint 21 millió dollár ellopását több mint 100 árukészlet-tagtól. Ichioka elismerte a vádakat, és beleegyezett az ítélethozatalba.
A szövetségi bíró végzése szerint Ichioka a befektetői alapokat a sajátjával kombinálta, és hamis pénzügyi kimutatásokat készített, amelyek eltúlozták a befektetések értékét. Megtévesztette a befektetőket, és azt hitte, hogy árukészlete 30 munkanaponként 10%-os hozamot hoz. A valóságban a befektetőknek nem volt hozamuk. Ehelyett a pénzt személyes költségeire költötte.
„Bár Ichioka befektetett némi forrást deviza- és digitális eszközökbe, összekeverte a résztvevők pénzét saját forrásaival, és a résztvevő pénzeszközöket saját személyes költségeire használta fel, beleértve többek között személyes lakhelyének bérleti díját, ékszereket, köztük órákat és luxust. járművek” – áll a CFTC sajtóközleményében.
A vádemelés és az ítélethozatal
A CFTC intézkedése mellett a kaliforniai északi körzet amerikai ügyészsége és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) is büntetőeljárást emelt Ichioka ellen.
- június 22-én árucikkekkel, értékpapírokkal és elektronikus csalással, valamint hamis adóbevallás benyújtásával vádolták. Ugyanazon a napon bűnösnek vallotta magát, és négy év börtönre és öt év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélték. Ezen felül 5 millió dollár bírságot kapott, és 31 millió dollár visszatérítés megfizetésére kötelezték.
Az ítélettel több bírósági eljárás is lezárult Ichioka ellen, mivel bűnösnek találták kriptográfiai csalásban való részvételben, amely sok befektető áldozatává vált több éven keresztül.
Továbbra is fennállnak a kriptovaluta csalással kapcsolatos aggodalmak
A digitális eszközök ökoszisztémájának az elmúlt években tapasztalt jelentős bővülése és fejlődése ellenére a csalások, feltörések és csalások jelenléte továbbra is komoly aggodalomra ad okot a globális befektetők számára.
Az FBI adatai szerint a kriptovaluta-csalásból származó veszteségek 45%-kal, 5,6 milliárd dollárra nőttek 2023-ban. Meglepő módon az állítólagos veszteségek 71%-a olyan befektetési csalásokból származott, mint amilyenben Ichioka is részt vett. Az ilyen események rávilágítanak a fokozott biztonsági intézkedések és a nyilvánosság szükségességére. figyelemfelkeltő kampányok a kriptovaluták megfelelő használatával és működésével kapcsolatban.
A CFTC figyelmeztetést adott ki a befektetőknek a deviza- és kriptopiaci befektetési csalások veszélyeiről. Az Ügynökség azt javasolta, hogy befektetés előtt minden magánszemély vagy vállalat CFTC-nyilvántartását nyilvánosan ellenőrizzék. Ha egy szervezet nincs bejegyezve, a befektetőknek azt tanácsoljuk, hogy tartózkodjanak az alapok befektetésétől.
A hivatal azt javasolja, hogy jelentsék a nyilvánosságot minden gyanús tevékenységről vagy az árukereskedelem szabályainak esetleges megsértéséről. A visszaélést bejelentő kifizetések a CFTC Ügyfélvédelmi Alapjából érhetők el, amelyet az elkövetők által fizetett pénzbüntetésből finanszíroznak.
„A visszaélést bejelentők jogosultak lehetnek a beszedett pénzbírság 10–30 százalékára, amelyet az Ügyfélvédelmi Alapból fizetnek, amelyet a CEA megsértői által a CFTC-nek fizetett pénzügyi szankciók révén finanszíroznak” – mondja a CFTC.
